Заголовок

Сообщение о созыве Годового общего собрания акционеров

АО «Elektrtarmoqqurilish» сообщает, что Годовое Общее собрание акционеров состоится 28 июня 2019г. в 11-00 часов по адресу: г. Ташкент ул. Глинки – 19(в актовом зале АО «Elektrtarmoqqurilish»)

Email: Kancelyariya@etq.uz; веб-сайт : https:etq.uz

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Процедурные вопросы:

1. Утверждение количественного и персонального состава рабочих органов собрания.

2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

3. Утверждение регламента Годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.

Вопросы деятельности Общества:

1. Рассмотрение отчѐта руководителя Исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития Общества на 2018год».

2. Рассмотрение отчѐта руководителя Исполнительного органа Общества, об исполнении Постановления Кабинета Министров РУз от 06.07.2018г. №515 «О мерах по обеспечению финансового оздоровления и эффективного использования активов организацией АО «Узбекэнерго», в части касательно АО «Elektrtarmoqqurilish».

3. Рассмотрение отчѐта Исполнительного органа общества по исполнению утверждѐнной стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный периоды.

4. Заслушивание отчѐта Наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2018 год.

5. Утверждение бухгалтерского баланса, счѐта прибылей и убытков Общества за 2018 год.

6. Рассмотрение отчѐта аудиторской организации за 2018г.

7. Заслушивание отчѐта Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

8. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

9. Избрание руководителя Исполнительного Общества на основе конкурсного отбора , в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

10. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

12.Утверждение Бизнес-плана развития Общества на 2019 год.

13. Утверждение Аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты еѐ услуг.

14. Утверждение Устава в новой редакции.

15. Утверждение изменений и дополнений в Положения о наблюдательном совете и общем собрании акционеров.

16. Рассмотрение вопроса об одобрении сделок с аффилированными лицами в будущем, которые могут быть совершены до следующего Общего собрания акционеров.

Закрытие реестра акционеров для оповещения о проведении Общего собрания акционеров состоялось - 29 мая 2019г. Закрытие реестра акционеров на право участия в Общем собрании акционеров состоится - 24 июня 2019г. С материалами, касающимися общего собрания акционеров и интересующими Вас вопросами, Вы можете ознакомиться в любое удобное для Вас время с 9-00 до 17-00 часов по телефону 71- 230 - 10 – 49. Регистрация акционеров состоится 28 июня 2019г. с 10-00 до 11-00 часов. Акционерам при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров при себе иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. P.S.

В связи с выходом Закона РУз № ЗРУ-370 от 07.05.2014г., просим Вас предоставить в АО «Elektrtarmoqqurilish» адрес Вашей электроной почты, а так же пройти переригистрацию в депозитарии.

Решение принято Наблюдательным советом АО «Elektrtarmoqqurilish» 29.05.2019г.